Diseño e implementación de sistemas de control interno conforme a la Circular Única de la CNBV. Programas de PLD/FT, gobierno corporativo y auditoría de cumplimiento para SOFOMs E.R. y entidades financieras no bancarias.
Deficiencias en control interno generan exposición regulatoria, financiera y reputacional.
Servicios específicos para instituciones financieras no bancarias y su marco regulatorio.
Proceso estructurado desde el diagnóstico hasta el seguimiento de controles efectivos.
Evaluación del ambiente de control, mapeo de riesgos y análisis de brechas regulatorias ante la CNBV.
Diseño de controles priorizados por nivel de riesgo e impacto regulatorio con hoja de ruta.
Acompañamiento en la ejecución, capacitación del equipo y validación de efectividad.
Monitoreo de recomendaciones implementadas, documentación de evidencia y mejora continua.
La implementación del sistema de control interno que diseñó MXGA nos permitió atender 12 observaciones críticas de la CNBV en 90 días. Hoy operamos con un marco que resiste cualquier visita de inspección.
Un diagnóstico inicial permite identificar las áreas de mayor vulnerabilidad regulatoria y definir prioridades de acción ante la CNBV.
Nos pondremos en contacto en las próximas 24 horas para coordinar el diagnóstico inicial.